Base de Datos de Titularidad Real

¿Qué opina el Gobierno sobre el Registro de Titulares Reales?: Apunte rápido a una respuesta parlamentaria

Con fecha 19 de noviembre, el gobierno de España ha contestado a la pregunta parlamentaria que planteó por escrito el diputado del grupo parlamentario Unidos Podemos Jaume Moya i Matas. Este diputado planteaba dudas sobre la legalidad y conveniencia...

Guía teórico-práctica sobre la titularidad real (II)

En esta segunda y última parte de nuestra guía nos referiremos a la manera de identificar ante notario la titularidad real y, dada su importancia, cerraremos el artículo con una referencia a la Base de Datos de Titularidad Real...

Guía teórico-práctica sobre la titularidad real (I)

Dada la extensión del artículo, y para hacerlo más accesible al lector, lo hemos divido en dos partes. En esta primera iniciaremos el estudio de la titularidad real, su concepto, clases y excepciones. Dejamos para una segunda publicación los...

A propósito de la estadística del Registro Mercantil: Los números no mienten

Como muchos lectores ya saben, la transposición de la Directiva comunitaria 2015/849 sobre blanqueo de capitales ha destapado un debate acerca de la idoneidad del notariado para mantener y seguir desarrollando la Base de Datos de Titularidad Real, en...

La Base de Datos de Titular Real: Perspectiva notarial

Breves antecedentes: La iniciativa notarial. La moderna normativa de blanqueo de capitales supone nuevos retos y nuevos instrumentos. Uno de los requeridos, y muy destacado, es la base de datos de titular real, en la que el notariado español...